新世紀光電股份有限公司 - Section 2

公司治理架構

新世紀光電股份有限公司依下列原則建立公司治理制度：

一、建置有效的公司治理架構。

二、保障股東權益。

三、強化董事會職能。    

四、發揮審計委員會功能。

五、尊重利害關係人權益。

六、提昇資訊透明度。

董事會成員簡歷與權責

新世紀光電董事會成員有七位，由董事七人(含獨立董事三人)組成。依新世紀「董事選舉辦法」規定，全體董事由股東會就有行為能力之人選任之。其中獨立董事之選任，並符合「公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法」規定，採候選人提名制。

新世紀光電第六屆董事(含獨立董事)被提名人計有七位，於民國109年3月25日經董事會審查通過後，列入本公司109年股東常會選任董事(含獨立董事)​之候選人名單。董事候選人並經109年6月20日股東常會決議選任。董事與獨立董事選任之相關資訊，依規定公告於「公開資訊觀測站」。

新世紀光電第七屆董事自股東會選舉之日就任，任期自民國109年6月20日起至民國112年6月19日止，計三年。董事(含獨立董事)及其主要經(學)歷、兼任其他公司職務之情形，詳如下:

董 事 長   鍾 寬 仁

主要學經歷

交通大學企業管理碩士 / 交通大學電子工程系畢 / 資策會市場情報中心資深經理 / 漢鼎顧問公司副總經理 / 光磊科技董事

勝華科技監察人 / 友訊科技監察人 / 中國中芯半導體監察人 / 國立台北科技大學名譽博士

目前兼任其他公司之職務

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董 事  Genesis Global Communications Venture Capital, INC. 代表人 金寧海

主要學經歷 

震旦關係企業汎揚國際公司總經理​

目前兼任其他公司之職務

藍海光電科技(股)公司董事長 /星格傳媒(股)公司董事長/智原科技股份有限公司獨立董事/台壽保產險(股)公司董事

董事 OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 代表人 盧俊成

主要學經歷

國立台灣大學National Taiwan University  商學博士策略管理組 /
美國(USA) University of Arizona 資訊管理碩士/國立交通大學 MBA 企管碩士/銘傳大學 資訊管理學系所副教授兼主任/銘傳大學企業管理學系副教授兼主任 /銘傳大學資訊管理學系助理教授、講師​

目前兼任其他公司之職務

國立台北教育大學 教育經營管理學系 教授

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獨 立 董 事   魏 哲 和

主要學經歷

美國西雅圖華盛頓大學電機博士 / 國立交通大學電子工程碩士、學士 / 行政院國家科學委員會主任委員 / 交通大學副校長 / 交通大學 

電機資訊學院院長 / 交通大學研究發展委員會執行長 / 教育部顧問室主任 / 交通大學電子工程研究所所長 / 交通大學電子工程系系主任 / 

交通大學電子工程系教授

目前兼任其他公司之職務

交通大學電子工程系兼任教授 / 大同大學講座教授 / 凌陽科技(股)公司獨立董事 / 智易科技(股)公司董事 / 旺宏電子(股)公司董事  

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獨 立 董 事   蕭 恩 信

主要學經歷 

美國德州州立大學電機碩士/ 美商Mattson(MTSN)總經理 /東元電機(股)公司資深副總 /聚昌科技董事長

目前兼任其他公司之職務

東昇應材(股)公司董事長​/光菱電子(股)公司獨立董事

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各委員會權責

一、薪資報酬委員會

依新世紀光電「薪資報酬委員會組織章程」，委員會之成員由董事會決議委任之，並應至少有獨立董事一人參與。本屆委員會由本公司第 7屆第1次董事會委任全體獨立董事三人組成，並推舉其中一位擔任召集人及會議主席。

本公司薪酬委員會成員之專業資格與獨立性，均符合法令規定。本委員會每年至少召開二次，有關會議召開及各委員出席情形，請參考本公司各年度年報。

二、審計委員會

依新世紀光電「審計委員會組織規程」，委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
全體獨立董事三人組成，並推舉其中一位擔任召集人及會議主席。
本公司審計委員會之職權事項如下：
一、    依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、    內部控制制度有效性之考核。
三、    依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、

          為他人背 書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、    涉及董事自身利害關係之事項。
五、    重大之資產或衍生性商品交易。
六、    重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、    募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、    簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、    財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、    審核並與簽證會計師討論符合國內主管機關要求之年度財務報告、半年度財務報告。
十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

本公司審計委員會成員之專業資格與獨立性，均符合法令規定，本委員會每季至少召開1次，有關會議召開及各委員出席情形，請參考本公司各年度年報